СМИ: Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против РФ

СМИ: Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против РФ

Американские власти заподозрили московское отделение Deutsche Bank в возможном нарушении санкций, введенных против России. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении деятельности по делу о возможном отмывании денег. Теперь в него включен новый пункт — о нарушении санкций.

Как пишет издание, речь идет о так называемых зеркальных сделках — российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис банка.

Расследование, как утверждает Financial Times, касается сделок на общую сумму в шесть миллиардов долларов. Центральной фигурой расследования оказался гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.

Теперь власти США изучают, имеются ли у банка программы по соблюдению правовых норм в условиях санкционного режима против России, и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, американскую юстицию интересует, разрешал ли российский филиал Deutsche Bank несанкционированно выводить деньги из нашей страны.

Напомним, что о расследовании деятельности Deutsche Bank в России стало известно в августе этого года. Минюст США тогда начал расследование в отношении московского офиса по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов банка в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов.

Новости партнеров

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>