Как мошенники воруют крипту у пользователей

Как мошенники воруют крипту у пользователей

Один из самых распространенных способов развода пользователей на деньги в крипто сообществе — скам монеты на децентрализованной бирже PancakeSwap. И хотя схема работы мошенников уже не нова, до сих пор неопытные потребители отдают свои кровные аферистам. В чем же заключается развод?

Как мошенники обманывают пользователей на PancakeSwap

Нужно сразу оговориться, что схема работы аферистов применяется и на других биржах, просто PancakeSwap — самая популярная для создания скам монет. Это не означает, что площадка является ненадежной для торговли криптой. Просто в ее функционале есть возможность создавать токены в сети BSC с любыми названиями, даже уже существующими. Таким образом мошенники могут клонировать известные проекты, которые уже вышли или только готовятся к выпуску.

Процесс подготовки занимает продолжительное время. Для аферы заводят или покупают канал в Телеграмм и прогревают аудиторию. Иногда такие площадки развивают до нескольких десятков тысяч подписчиков, создавая уникальный и полезный контент. Степень доверия пользователей возрастает в несколько раз, если в канале проводят акции, раздают крипту бесплатно, рассказывают о перспективах развития площадки, в которых фигурирует аудитория. Например, автор бесплатно обучает подписчиков торговле криптой, якобы с целью создания крутого комьюнити трейдеров, которые будут работать в его команде. Выпускникам он предоставит в будущем крупные суммы в управление. Один из таких каналов набрал аудиторию более 100 тысяч, обучал и бесплатно давал инвестиционные идеи, публиковал много полезной информации, периодически прогревая пользователей рассказами об инсайде от менеджера биржи Хуоби.

Детальная схема развода

На бирже PancakeSwap создают токен с необходимым названием. Например, рассказывают о пресейле монеты крупного проекта, анонсируемого биржей Бинанс — известный инвестор стартапов. Мошенники берут информацию с сайта биржи, иногда даже дают ссылку на нее, чтобы пользователи убедились, что проект действительно существует. Отличие от оригинала заключается в сети, на которой монета создана. Оригиналы обычно создают на блокчейне эфира, а клоны — в сети BSC.

Когда подготовительные работы окончены, мошенники приступают к агрессивным продажам в Телеграмм:

  • автор делится с аудиторией инсайдом — началась первая стадия продаж монеты, которую в скором времени залистят топовые биржи, соответственно ожидается памп, при котором актив сделает иксы;
  • трейдер показывает собственные покупки монеты на большие суммы — предоставляет скрины и даже видео с записью экрана;
  • для пользователей после каждой покупки публикуют график, на котором виден рост цены, уже дающий х3-х4 и даже больше, а ведь торги идут всего пару дней, а листинга на крупные биржи еще не было;
  • пользователь переходит по ссылке, которую дает автор канала, и закупает монету, провоцируя ценовой памп, мошенники разгружают свои позиции, а клиент остается залочен в скам токене, потому что ликвидности в активе нет.

На самом деле организаторы развода не покупают токены. Если бы при переходе по ссылке перед покупкой пользователь ознакомился с информацией о монете, он бы увидел объемы торгов за последние дни, вплоть до одного месяца, получил бы информацию о крупных инвесторах и понял, что покупок не было, график стремится к горизонтальной линии ближе к нулевой отметке, а суммарные инвестиции — та сумма, на которую аферисты уже успели развести своих жертв. В монете изначально нет ликвидности, ее создают покупатели. В эту ликвидность успевают сгрузить свои токены мошенники, тем самым провоцируя дамп цены, после которого ликвидность вновь становится нулевой.

Перед тем, как купить какую-либо монету или вложиться в какой-то крипто проект, стоит провести анализ актива или хотя бы узнать мнение более экспертных людей. Это можно сделать в проверенных сообществах в телеграмм. Чтобы не попасть в лапы мошенников, стоит присмотреться к списку рекомендованных проектов на сайте, где пользователи делятся отзывами о проектах по инвестициям в криптовалюту.

Крипта — отличная возможность инвестировать свои сбережения. Но, как и любой другой рынок, она требует подготовки и изучения всех нюансов.

Метки записи:  

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>